Con respecto a una oferta de monedas de $ 40,7 millones, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha Anunciado cargos contra dos empresas y su fundador australiano. 

En un comunicado de hoy, el regulador detuvo a Craig Sproule y sus empresas Crowd Machine, Inc. y Metavine, Inc. por “declaraciones materialmente falsas y engañosas”. 

En una “oferta no registrada y venta de valores de activos digitales” de 2018, la SEC alegó que las partes “vendieron a sabiendas CMCT a” grupos de ICO “, grupos de inversores, incluidos individuos en los EE. UU., Sin determinar si los inversores subyacentes estaban acreditados”. 

Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC comentó, 

“Como se alega, Sproule y Crowd Machine engañaron a los inversores acerca de cómo estaban usando los ingresos de la ICO, gastando fondos en un esquema completamente ajeno”. 

Vale la pena señalar que la SEC también alegó que Crowd Machine y Sproule desviaron fondos por una suma de $ 5.8 millones de los ingresos de ICO a entidades mineras de oro en Sudáfrica. Algo que no se reveló esencialmente a los inversores. 

Littman también dicho, 

“Continuaremos responsabilizando a los emisores de valores de activos digitales que no brinden una divulgación completa y veraz al público”. 

Normas estrictas 

La SEC se ha vuelto estricta en el sector y ha cargado un promotor con sede en California para un presunto fraude relacionado con Bitcoin en noviembre de 2021. Aparte de eso, el regulador había publicado sus Resultados de aplicación el año pasado, que incluían tomar medidas en torno a las nuevas amenazas que emergen en el espacio criptográfico. 

Michele Wein Layne, directora regional de la oficina de LA de la SEC había fijado entonces, 

“Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones de criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC rastree su actividad ilegal y los responsabilice por sus acciones”. 

Dicho esto, un reciente reporte por Chainalysis descubrió que el crimen basado en criptomonedas había alcanzado un récord en 2021. Señaló que el año vio direcciones ilícitas que recibieron $ 14 mil millones, casi un aumento del 80% de $ 7,8 mil millones en 2020. 

Sin embargo, la investigación respalda el crecimiento de los delitos cibernéticos con la magnitud de la adopción. Chainalysis registró un aumento del 567% en el volumen total de transacciones a $ 15,8 billones en 2021. Además, las direcciones ilícitas solo son el 0,15% del volumen de transacciones de criptomonedas en 2021. 

Pero, los delitos cibernéticos relacionados con la criptografía, especialmente en el espacio DeFi, siguen siendo un motivo de preocupación. El informe destacó, 

“Los protocolos DeFi experimentaron el mayor crecimiento con diferencia en el uso para el lavado de dinero con un 1,964%. “